Власти страны затрудняются назвать точные суммы заблокированных активов, потому что они постоянно меняются по техническим причинам, но речь идет о десятках миллионов евро.
Фото: из открытых источников
Основная часть замороженных активов принадлежат российскому бизнесу — Андрею Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеславу Кантору (компания DBT). Об этом порталу ERR сообщила глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус.
Она пояснила, что около 11,7 млн евро средств предпринимателей находятся на замороженных счетах в банках и других финансовых учреждениях. Кроме того, примерно 8,4 млн евро поступали по предоплате в налогово-таможенный департамент. Точную сумму средств рассчитать невозможно, потому что технически средства могут быть использованы для хранения замороженных товаров, например, химикатов.
Чиновница рассказала, что Эстония выявила почти 1,3 тысячи нарушений санкционного режима. Всего департамент провел более 35 тысяч проверок.
Средства российского бизнеса могут быть направлены на поддержку Украины, сейчас Эстония проводит соответствующие консультации с руководством Евросоюза.
Подпишитесь на наш ТГ-канал
