Отмечается, что обвиняемый Минюстом россиянин совершил около 1,3 тысяч переводов за границу через восемь компаний, которые открыл сам.
Фото: из открытых источников
Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину России Феликсу Медведеву, проживающему в Америке, в отмывании 150 миллионов долларов и нелегальных денежных переводах. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно утверждению следствия, 41-летний Феликс Медведев, который проживает в штате Джорджия, совершил порядка 1,3 тысяч нелегальных переводов за границу через восемь компаний, которые он открыл сам. Всего, по версии следствия, россиянин перевел более 150 миллионов долларов.
По заявлению федерального прокурора Райана Бьюканена, подобная криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности американской финансовой системы.
Сообщается, что Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организации денежных переводов без соответствующей лицензии.
Подпишитесь на наш ТГ-канал
