Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы
Это касается операций, которые можно расценить как мошеннические, а также финансирование экстремистских организаций и отмывание доходов.
Фото: Бизнес Медия Холдинг, Источник: business-gazeta.ru
Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы россиян в случае, если есть основание полагать, что операция незаконна: связана с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием экстремистской деятельности. Такое право открывается 1 июня, говорится на сайте ведомства.
Сомнительные операции будут приостанавливать на срок до десяти дней, это в том числе поможет бороться с дропперами.
В России обсуждают возможность введения ответственности для дропперов. Юрист Анна Черепанова объясняла, будет ли мера помогать выявлять мошенников.
В мае дропперам из специального списка ограничили возможности вывода и обналичивания денег.
Читайте нас в телеграм
