Это совместное немецко-французское расследование.
Фото: из открытых источников
В ряде французских банков 28 марта прошли обыски в рамках расследования дела об уклонении от налогов. Об этом сообщает Handelsblatt.
Обыски прошли в банках Societe Generale, BNP Paribas и его дочерней компании Exane, в банках YSBC, а также BPCE вместе с инвестиционным подразделением Natixis. Все следственные действия коснулись отделений в Париже.
Издание Le Monde отмечает, что дело связано также с отмыванием доходов. Обыски продолжались с утра до середины дня.
Это совместное немецко-французское расследование, в котором принимают участие 150 сотрудников силовых ведомств из двух стран.
Расследование началось в конце 2021 года. Штрафы для кредитных организаций могут достичь миллиарда евро.
Агентство Bloomberg сообщает, что расследуют схему cum-cum, когда акционеры в период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, в связи с чем дивиденды не облагались налогом или налог возвращался. По окончании периода выплат дохода акции возвращались хозяевам. Сумма, которую удавалось сэкономить, делилась на две стороны.
Подпишитесь на наш ТГ-канал
