В Казахстане заморозили криптоактивы на $4,2 млн, связанные с мошенничеством
В Казахстане заблокировали цифровые активы, принадлежавшие организаторам финансовых пирамид. Ущерб оценивается в миллионы долларов, расследование продолжается.
Источник: Национальная полиция Испании
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о блокировке криптовалютных активов, принадлежащих организаторам финансовых пирамид, на сумму около 2,2 млрд тенге (примерно $4,2 млн). Эта информация была озвучена председателем АФМ Жанатом Элимановым в ходе доклада президенту республики Касыму-Жомарту Токаеву.
Согласно данным АФМ, с начала года ведомство ликвидировало 24 финансовые пирамиды и заблокировало 5,6 тыс. мошеннических сайтов и 30 групповых чатов, используемых для обмана граждан. В результате расследования 300 уголовных дел были ликвидированы шесть организованных преступных группировок, а ущерб на сумму около 20 млрд тенге ($38 млн) был возмещен. Дополнительно предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 23 млрд тенге ($44 млн).
Подобные случаи происходят и в других странах. Например, в России в 2022 году бывший руководитель московского следственного комитета по Тверскому району Марат Тамбиев был осуждён за получение взятки в размере 7,3 млрд рублей в криптовалюте от хакерской группировки. Этот случай стал одной из самых крупных взяток в истории России.
Также Недавно в Хакасии завершилось громкое разбирательство по делу о коррупции. Бывшего главу одного из районов региона признали виновным в получении взятки и назначили наказание.
Читайте нас в телеграм
